الحوكمة

دليل الحوكمة

تلتزم شركة فواز عبد العزيز الحكير بأعلى معايير حوكمة الشركات. لقد اعتمد مجلس الإدارة سياسات وممارسات واضحة تعزز التميز في حوكمة الشركات، بما يتماشى مع التزامنا بالشفافية تجاه جميع أصحاب المصالح. تضمن سياساتنا الامتثال لقواعد وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات الإدراج في البورصة السعودية "تداول"، ومتطلبات حوكمة الشركات المعمول بها.

تشمل سياسات وممارسات حوكمة الشركات الرئيسية ما يلي:

للاطلاع على لائحة حوكمة الشركة

أعضاء مجلس الإدارة

عبدالمجيد عبد العزيز فهد الحكير

عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي

فواز عبد العزيز فهد الحكير

رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

عبدالمجيد عبدالله البصري

عضو مجلس الادارة - غير تنفيذي

عمر عبد العزيز المحمدي

نائب رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي

باسم عبدالله السلوم

عضو مجلس الادارة - مستقل

منصور عبد الوهاب قاضي

عضو مجلس الادارة - مستقل

أحمد صالح السلطان

عضو مجلس الادارة - مستقل

خالد وليد الشخشير

عضو مجلس الادارة - مستقل

عيد فالح الشامري

عضو مجلس الادارة - مستقل

اللجان

لجنة المراجعة

يتمثل الدور الأساسي للجنة المراجعة في الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية وعمليات التدقيق. كما تشمل مهامها مراجعة نظام الشركة للرقابة الداخلية والامتثال للقوانين واللوائح.

أعضاء لجنة المراجعة:

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت تماشياً مع المادة 50 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. تم تشكيلها لمساعدة مجلس الإدارة في القيام بواجباته والإشراف على الأمور المتعلقة بتحديد المؤهلات وعملية الترشيح لعضوية المجلس وكذلك مكافآت مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين لتحقيق حوكمة سليمة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

اللجنة التنفيذية

تم تشكيل اللجنة التنفيذية لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن مسائل التوجيه التنظيمي والتخطيط الاستراتيجي وقرارات العمل الرئيسية. تقوم اللجنة التنفيذية، جنبًا إلى جنب مع مجلس الإدارة، بمراقبة وتقييم التقدم المحرز نحو الأهداف والمبادرات الاستراتيجية للشركة.وتشمل مهامها دراسة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وميزانيات الشركة وإبداء الرأي بشأنها عند عرضها على مجلس الإدارة، وكذلك مراجعة دراسات الجدوى لمشاريع الأعمال الجديدة وتقديم التوصيات بشأنها. علاوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن الإشراف على التنفيذ اليومي لسياسات وقرارات مجلس الإدارة، وقيادة ومراقبة الأداء التشغيلي والمالي، وتقييم المخاطر والسيطرة عليها، وتحديد الأولويات، وتخصيص الموارد مع التأكد من أن الشركة تحافظ على ممارسات حوكمة جيدة. تتكون اللجنة التنفيذية من 4 أعضاء.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

اجتماعات الجمعية العامة

إسم الإجتماع

محضر إجتماع الجمعية

إعلان الدعوة

تاريخ إنعقاد الجمعية

2021/09/28 م الموافق فيه 1443/02/21 ه

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية